董事会

刘   杨先生      主席及执行董事

陈孝华先生      总经理及执行董事

王子江先生      执行董事

高宝玉先生      独立非执行董事

梁锦云先生      独立非执行董事

刘晨光先生      独立非执行董事

董事名单与其角色和职能

股东提名候选人参与董事之程序

董事委员会

      董事会已设立四个委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及安全及环保委员会，以监察本公司有关方面之事务。所有委员会已确立成文的职权及职责，以清晰界定各自之职权范围。

审核委员会

成员:    

          梁锦云先生（主席）

          高宝玉先生

          刘晨光先生
              
审核委员会之职权范围

薪酬委员会

成员:    

          刘晨光先生（主席）

          高宝玉先生

          梁锦云先生

          刘   杨先生
      
薪酬委员会之职权范围

提名委员会

成员:    

          刘   杨先生（主席）

          梁锦云先生

          刘晨光先生  

提名委员会之职权范围

安全及环保委员会

成员:    

          刘   杨先生（主席）

          高宝玉先生

          李玉国先生

安全及环保委员会之职权范围